zaloguj zarejestrować
Procedura weryfikacyjna KYC i AML stanowi obligacyjny element ochrony zgromadzonych depozytów i obrotów w slots na platformie Flagman. Dostęp do transakcji i wszystkich sekcji gry jest przeznaczony wyłącznie dla zarejestrowanych osób pełnoletnich (18+).
Identyfikacja tożsamości stanowi prawny trzon prewencji oszustw na platformie rozrywkowej. Poprawna weryfikacja i poddanie profilu procedurom KYC gwarantują blokadę prób prania pieniędzy oraz ochronę kont przed nieautoryzowanym wejściem. Licencja Curaçao nr 8048/JAZ, wydana dla podmiotu operacyjnego, nakłada obowiązek cyklicznego badania statusu finansowego. Zgłoszenia są filtrowane z uwzględnieniem faktu pełnoletności użytkowników (18+).
Dla sprawniejszego przeprowadzenia procesu przygotowano dedykowaną podstronę, którą stanowi weryfikacja w serwisie Flagman. Pozwala ona zapoznać się ze specyfikacją dokumentową przed przesłaniem pierwszych skanów.
Wszystkie dostarczane pliki graficzne podlegają szczegółowej weryfikacji pod kątem integralności technicznej. Informacje są dzielone na dwa obligatoryjne ujęcia kontrolne:
Weryfikacja parametrów tożsamości wymaga przesłania kolorowego skanu paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy. Dokument podlega następującym rygorom kontrolnym:
Identyfikacja adresu korespondencyjnego w strukturze polska polega na dostarczeniu dokumentu potwierdzającego faktyczne miejsce przebywania użytkownika. Wymogi obejmują:
Transfer danych realizowany jest bezpośrednio w panelu profilu. Poniżej przedstawiono techniczną instrukcję wgrywania plików do systemu:
Wybrany plik nie może przekraczać rozmiaru 5 MB, a wszelkie próby załączenia zrzutów ekranu (tzw. screenów) zamiast fizycznych fotografii są automatycznie zrzucane przez system.
Czas potrzebny na przeanalizowanie przesłanych plików zależy od stopnia poprawności sporządzonych kopii oraz aktualnego obciążenia zespołu weryfikacyjnego. System dzieli procedurę na dwa tryby kontrolne:
Ten standardowy przebieg weryfikacji tożsamości dotyczy poprawnie przygotowanych, czytelnych skanów. Czas potrzebny na decyzję wynosi zazwyczaj poniżej 24 godzin od momentu podpięcia plików w profilu.
Ten wydłużony okres weryfikacyjny ma zastosowanie w przypadkach, gdy dane wymagają dodatkowego badania adresowego. Czas kontroli wynosi w tych wypadkach od 24 do 48 godzin roboczych. Odbiorca otrzymuje decyzję bezpośrednio drogą poczty elektronicznej (e-mail).
| Tryb operacyjny | Zakres czasowy decyzji | Wymaganie plikowe |
|---|---|---|
| Tryb natychmiastowy | Do 24 godzin roboczych | Czytelne, nieobcięte, kolorowe zdjęcia |
| Tryb standardowy | 24-48 godzin roboczych | Dodatkowe wyciągi transakcyjne lub badanie geolokalizacji |
Przechowywanie rekordów tożsamości oraz wyciągów transakcyjnych użytkowników projektu podlega rygorystycznym kryteriom technicznym. Zastosowanie protokołu SSL 256-bit gwarantuje bezpieczeństwo przed nieautoryzowanym wyciekiem informacji przy zasilaniu profilu na gry online we właściwym klubie.
Pracownicy zespołu weryfikacyjnego dysponują zróżnicowanym poziomem uprawnień systemowych. Całość operacji jest archiwizowana w rejestrach dostępu IT:
Projekt prowadzony przez Flagman aktywnie przeciwdziała praniu brudnych pieniędzy na terytorium polska. Działania te wynikają bezpośrednio z wymogów licencyjnych nadzorcy finansowego. Każde zasilenie, gra na prawdziwe pieniądze oraz zlecenia wypłat podlegają automatycznemu filtrowaniu i ciągłemu rygorystycznemu monitorowaniu.
W przypadku zidentyfikowania nietypowych transakcji, system wstrzymuje operacje, a profil zostaje skierowany do dodatkowej weryfikacji KYC. Użytkownik musi wtedy udokumentować źródło pochodzenia kapitału (np. wyciąg z pensji na konto bankowe z lokalizacją Warszawa lub Kraków).
Chcemy optymalizować czas potrzebny na weryfikację. Analiza zgłoszeń wskazuje, że najpowszechniejsze błędy techniczne na etapie wgrywania dokumentacji w serwisie to:
Rekomendujemy dokładne zaloguj i rzetelne przygotowanie kopii dla ułatwienia procesu. Poprawnie zweryfikowane konto odblokowuje pełny profil zabezpieczeń, bezpłatny bonus lojalnościowy i pozwala grać w slots na prawdziwe pieniądze.